Legătura dintre demisia șefului celei mai mari bănci din Danemarca, „Laundromat” și sistemul bancar și judecătoresc din R.Moldova (Rise Moldova)

  • 21 Septembrie 2018 11:01
Legătura dintre demisia șefului celei mai mari bănci din Danemarca, „Laundromat” și sistemul bancar și judecătoresc din R.Moldova (Rise Moldova)

Directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca, „Danske Bank”, Thomas F. Borgen, a demisionat în urma unui raport care arată că sucursala băncii din Estonia a fost utilizată în celebrul „Laundromat” – realizat cu implicarea directă a sistemului bancar și judecătoresc din Republica Moldova, se arată într-o investigație a Rise Moldova.

Potrivit sursei citate, Danske Bank a lansat o anchetă la sucursala estoniană, iar raportul final scoate la lumină mai multe probleme decât se anticipase, dar și o sumă uriașă care a șocat multă lume – 200 de miliarde de euro (234 de miliarde de dolari) strecurați prin diverse scheme de spălare de bani și inginerii financiare.

Investigația băncii a mai identificat 177 de clienți conectați la „Laundromatului rusesc”. Toți au primit plăți prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova și Trasta Komercbanka din Letonia.

Citiți continuarea pe www.rise.md

Tags

Alte Noutati

LIVE: Colecția de Jazz cu Daniela Nicolae
Meteo Chișinău
8,85
Cer senin
Umiditate:75 %
Vint:0,51 m/s
Sat
15
Sun
15
Mon
17
Tue
16
Wed
14
Arhivă Radio Chișinău